کنترل های نقدی اتحادیه اروپا

به عنوان بخشی از تلاش های اتحادیه اروپا برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همه مسافرانی که وارد خاک اتحادیه اروپا می شوند یا از آن خارج می شوند، موظف به تکمیل اظهارنامه نقدی هنگام حمل 10000 یورو یا بیشتر (یا معادل آن به سایر ارزها، اوراق قرضه، سهام یا مسافران هستند. چک). مقامات گمرکی این اختیار را دارند که افراد، چمدان ها و وسایل حمل و نقل آنها را بررسی کنند. آنها همچنین این اختیار را دارند که پول نقد اعلام نشده را بازداشت کنند.

از 3 ژوئن 2021 چه تغییری می کند؟

1) تعریف «پول نقد» در قوانین برای شامل برخی از اقلام ارزشمند دیگر نیز گسترش خواهد یافت.

این بدان معناست که از آن تاریخ، اگر 10 000 یورو (یا معادل آن به ارزهای دیگر) یا بیشتر به ارزش یک یا چند مورد زیر که در تعریف جدید پول نقد گنجانده شده است، حمل می‌کنید، باید اظهارنامه نقدی تسلیم کنید. ورود یا خروج از اتحادیه اروپا:

• اسکناس و سکه (از جمله ارزی که اکنون از گردش عمومی خارج شده است اما هنوز می توان آن را در یک موسسه مالی یا بانک مرکزی مبادله کرد)
• اسناد قابل معامله حامل مانند چک، چک مسافرتی، سفته و حواله،
• سکه های طلا با محتوای طلای حداقل 90 درصد
• شمش ها، قطعات یا توده های طلا با محتوای طلای حداقل 99. 5 درصد.

2) مقامات گمرکی همچنین ممکن است اکنون درخواست کنند که اظهارنامه افشای وجه نقد تسلیم شود، زمانی که دریافتند 10000 یورو یا بیشتر وجه نقد (همانطور که در تعریف جدید گنجانده شده است)، که از طریق پست، باربری یا پیک ارسال شده است (پول نقد بدون همراه). در صورت درخواست، این اعلامیه باید ظرف 30 روز توسط گیرنده، فرستنده یا نماینده منتخب آن دو صورت گیرد.

3) قوانین جدید همچنین به مقامات گمرکی اجازه می دهد تا در صورت وجود نشانه هایی مبنی بر مرتبط بودن پول نقد با فعالیت مجرمانه، نسبت به مبالغ کمتر از 10000 یورو اقدام کنند.

اگر برای مبالغ نقدی 10000 یورو یا بیشتر اظهارنامه (یا اظهارنامه افشاگری در صورت درخواست در مورد پول نقد بدون همراه) تسلیم نکنید، یا اگر نشانه‌هایی از ارتباط با فعالیت مجرمانه وجود داشته باشد، ممکن است پول نقد بازداشت شود و شماممکن است با مجازات روبرو شود. اظهارنامه نقدی خود اطلاعات دقیقی در مورد منشاء اقتصادی و استفاده آتی وجه نقد ثبت می کند.

چگونه می توانم یک اظهارنامه نقدی را هنگام ورود یا خروج از اتحادیه اروپا با 10000 یورو یا بیشتر به صورت نقدی پر کنم؟

کشورهای عضو از فرم اعلامیه هماهنگ استفاده می کنند ، که شما باید در یکی از زبانهای موجود در کشوری که در آن وارد می شوید یا اتحادیه اروپا را ترک می کنید ، تکمیل کنید. نسخه های مرجع غیر اتحادیه اروپا از فرم نیز برای کمک به مسافران در تکمیل اعلامیه های خود در دسترس است.

اطلاعات بیشتر و پیوند به آیین نامه اجرای کمیسیون (EU) 2021/776 که در ضمیمه آن فرم های مورد استفاده در هر کشور عضو شامل می شود ، همه در اینجا موجود است.

اگر به نمایندگی از یک شرکت پول نقد دارید ، باید نام شرکت در اعلامیه داده شود. برای افرادی که در یک گروه سفر می کنند ، حد 10 000 یورو برای هر شخص به صورت جداگانه اعمال می شود. تعهد به اعلام پول نقد همچنین در مورد افراد زیر سن قانونی از طریق والدین یا سرپرستان قانونی و افرادی که تحت سرپرستی از طریق نماینده قانونی خود هستند ، اعمال می شود.

اگر مطمئن نیستید که باید اعلام کنید یا نه ، باید در نقطه ورود یا خروج اتحادیه اروپا از مقامات ذیصلاح مشاوره بگیرید.

چه مجازاتی برای عدم رعایت قوانین یا عدم اعلان سازی اعمال می شود؟

جدا از بازداشت احتمالی پول نقد مورد نظر ، هر کشور عضو می تواند مجازات های خود را که "مؤثر ، متناسب و مخالف" است ، اعمال کند. این می تواند جریمه های قابل توجهی برای عدم دفع اعلام کند.

برخی از کشورهای اتحادیه اروپا همچنین دارای مقررات ملی حاکم بر پول نقد بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا حتی در یک کشور هستند. در حالی که این مقررات بخشی از قوانین اتحادیه اروپا نیست ، کمیسیون به شدت توصیه می کند که قبل از سفر ، تعهدات خود را بررسی کنید.

چه اتفاقی می افتد برای داده هایی که من در اعلامیه نقدی ارائه می دهم؟

مقامات ذیربط اطلاعات ارائه شده در اعلامیه های نقدی مربوط به حرکت پول نقد یا ترک اتحادیه اروپا را برای مدت پنج سال قبل از پاک کردن آن ذخیره می کنند.

کشورهای عضو داده ها را به واحدهای اطلاعات مالی ملی خود (FIU) منتقل می کنند.

کشورهای عضو همچنین اطلاعات مربوط به موارد عدم اعلام و موارد اعلامیه را که نشانه هایی از پیوندها با فعالیت های جنایی وجود دارد (از جمله برای مبالغ کمتر از 10 000 یورو) مبادله می کنند. آنها همچنین اطلاعات ریسک ناشناس و نتایج تجزیه و تحلیل ریسک را به اشتراک می گذارند.

در برخی موارد که نشانه هایی از عوارض جانبی برای بودجه اتحادیه اروپا وجود دارد ، ممکن است اطلاعات خاصی با کمیسیون اروپا ، دادستان عمومی اروپا (EPPO) و با اروپا به اشتراک گذاشته شود.