افتتاح یک حساب Binomo واقعی

ما صدها حساب رسانه های اجتماعی کلاهبرداری را در سراسر فیس بوک ، اینستاگرام ، توییتر ، لینکدین و Tiktok که افراد را در نیجریه هدف قرار می دهند ، شناسایی می کنیم. این حساب ها در حساب های به خطر افتاده که ادعا می کنند از طریق یک طرح سرمایه گذاری جعلی درآمد کسب کرده اند ، ارسال می کنند و دیگران را به "سرمایه گذاری" ترغیب می کنند. پتانسیل آسیب زیاد است: با یک تخمین هزاران نفر کلاهبرداری شده اند.

• کابل جک ،
• شلبی گروسمن ،
• یمی آدووی

در تاریخ 26 آوریل ، رصدخانه اینترنتی استنفورد تحقیق در مورد کلاهبرداری از حساب های رسانه های اجتماعی را که افراد در نیجریه را هدف قرار داده بودند ، آغاز کرد. این حساب های کلاهبرداری شرکتهای تجاری گزینه باینری ، شرکتهای نیمه قانونی را که به مردم اجازه می دهد بر روی نوسانات ارزی شرط بندی کنند (معمولاً تجارت بینومو و المپ) شرط بندی می کنند. حساب های کلاهبرداری افراد را به ارسال پول از طریق انتقال بانکی با وعده ارائه بازده فوری جلب می کند. اگرچه شرکت های واقعی همچنین طرح های سریع و ثروتمند را در رسانه های اجتماعی ترویج می کنند و شبکه های وابسته خود را دارند ، اما آنها از هدف قرار دادن و کلاهبرداری افراد کم نمی کنند و بیشتر شبیه به سیستم عامل های قمار عمل می کنند. در مقابل ، صفحات و حساب های کلاهبرداری ، کاربران را ترغیب می کنند تا با آنها (معمولاً از طریق واتس اپ) تماس بگیرند و تصاویر جعلی از موفقیت های فرضی را ارسال کنند و نقل و انتقالات حساب بانکی را به مبلغ زیادی نشان می دهند. آنها همچنین حسابهای کاربری را به خطر می اندازند و در حساب های سرقت شده که ادعا می کنند پول کسب کرده اند ، پست و تصاویر ایجاد می کنند. پتانسیل آسیب زیاد است: حساب های بزرگی از تأثیرگذار محبوب نیجریه در مورد جعل هویت چنین کلاهبرداران ارسال کرده اند. برخی از حساب ها سعی کرده اند به دیگران هشدار دهند ، با این که یک حساب اینستاگرام ادعا می کند هزاران پیام از افرادی که پول را به کلاهبرداری از دست داده اند ، دریافت کرده است. SIO صدها حساب را در چندین سیستم عامل رسانه های اجتماعی از جمله 129 صفحه فیس بوک و حساب شخصی ، 59 حساب اینستاگرام ، 21 حساب توییتر ، 18 حساب LinkedIn و پنج حساب Tiktok شناسایی کرد. از آن زمان توییتر حدود 270 حساب مرتبط با این کلاهبرداری را به طور دائم به حالت تعلیق درآورد و فیس بوک ده ها حساب فیس بوک و اینستاگرام را به حالت تعلیق درآورد.

اخیراً یک حساب کاربری کلاهبرداری Binomo به حساب های شخصی و تجاری اینستاگرام Yemi Adewoye، محقق ساکن لاگوس که این کلاهبرداری را شناسایی کرده است، هک شده است. هکر علاوه بر این، به حساب جیمیل خود دسترسی پیدا کرد و ایمیل تغییر رمز عبور اینستاگرام را که هنگام در معرض خطر قرار گرفتن آن حساب ارسال می کرد، حذف کرد. هکر هویت او را پذیرفت و اسکرین‌شات‌هایی را منتشر کرد که در آن به نظر می‌رسید دنبال‌کنندگانش را تشویق می‌کرد تا با "Binomo Investment" سرمایه‌گذاری کنند و بازدهی زیادی را تبلیغ می‌کرد. این پست مردم را به اکانت اینستاگرام @mrs_rukayar_binomo_uption هدایت کرد. چند تن از دوستان یمی در مورد این پست نظر دادند و پرسیدند که آیا واقعی است یا خیر. هکری که وانمود می کرد یمی است گفت بله.

اسکرین شات از اکانت اینستاگرام Yemi. وقتی دوستان یمی سؤالاتی را پرسیدند، هکر هویت یمی را فرض کرد و به دوستانش اطمینان داد که فرصت سرمایه گذاری واقعی است.

یمی به خصوص در مورد اعتبار حساب تجاری خود نگران بود زیرا در اینستاگرام تبلیغ می کند. چندین مشتری تماس گرفتند تا بپرسند آیا او واقعاً خط کسب و کار خود را به "طرح سرمایه گذاری Binomo" تغییر داده است.

Yemi یک پیام به [email protected] com ارسال کرد، اما پاسخی دریافت کرد که ایمیل دیگر فعال نیست. اسناد کمکی اینستاگرام می‌گویند که افرادی که نگران تغییر رمز عبور هستند باید دستورالعمل‌های ایمیلی را که هنگام تغییر رمز عبور ارسال می‌کنند دنبال کنند - اما هکر وارد جیمیل او شده و آن ایمیل را حذف کرده است. یمی سپس مراحل مشخص شده اینستاگرام را برای به دست آوردن مجدد کنترل حساب خود در غیاب آن ایمیل دنبال کرد، اما آنها او را به فرم تبلیغاتی "درخواست پشتیبانی" نیاوردند.

کلاهبرداری Binomo چیست؟

کلاهبرداری Binomo شامل افرادی می شود که نام یک شرکت تجاری باینری را به خود اختصاص می دهند (که در ادامه بیشتر به آن می پردازیم). کاربران رسانه‌های اجتماعی تشویق می‌شوند تا «سرمایه‌گذاری» کنند، اما پول آنها به سادگی دزدیده می‌شود. به نظر می رسد که اکثر این کلاهبرداران در نیجریه مستقر هستند و نیجریه ای ها را هدف قرار می دهند.

@mrs_rukayat_binomo_uption یکی از نمونه‌های این کلاهبرداران است، اما تعداد بیشتری نیز وجود دارد. یکی از آنها instagram. com/biinomo نام دارد (با دو آی، 9400 دنبال کننده، اکنون به حالت تعلیق درآمده است). این حساب لوگوهای Binomo را ویرایش کرده است تا برند آنها تقریباً شبیه Binomo واقعی به نظر برسد، به جز با دو i. اطلاعات تماس @Biinomo (احتمالاً عمداً) در استوری های آن پنهان شده است. می گوید ایمیل آن [email protected] com است، یک آدرس ایمیل که به این حساب فیس بوک پیوند داده شده است. می گوید وب سایت آن وب سایت واقعی binomo، binomo. com است.

اکانت اینستاگرام @biinomo که به نمایه فیس بوک در سمت راست پیوند داده شده است.

Biinomo وجود حساب های کلاهبرداری Binomo را تصدیق می کند ، اما به مردم اطمینان می دهد که این حساب قانونی است. اما Biinomo تقریباً مطمئناً یک حساب کلاهبرداری است. مشابه حسابهایی مانند خانم Rukayat ، آن را ارسال می کند تصاویر پیام کوتاه (تقریباً مطمئناً جعلی) که در آن مشتریان ابراز می کنند که آنها رزرو کرده اند که Biinomo کلاهبرداری است اما با خوشحالی پول خود را دریافت می کند.

تصویر از یک مبادله (احتمالاً جعلی) WhatsApp که توسط یک حساب کاربری در حال حاضر تعلیق شده است.

خانم Rukayat و Biinomo فقط دو مورد از بسیاری از حساب های مشابه اینستاگرام ، توییتر ، فیس بوک ، LinkedIn و Tiktok هستند. نام های کاربری اغلب با "خانم" شروع می شود و شامل سیستم عامل هایی مانند Binomo و Olymp Trade در نام آنها می شود (به عنوان مثال ، "MRS_AISHA_BINOMO_TRADING_44"). این حساب ها به بازدید کنندگان اطمینان می دهد که آنها کلاهبردار نیستند و از عباراتی مانند "تجارت با سود و ضرر" استفاده می کنند. آنها به طور کلی 1000 تا 6000 دنبال کننده دارند ، اما برخی از آنها بیش از 10،000 دارند.

علاوه بر این ، این کلاهبرداران به نظر می رسد که صفحات و پروفایل های فیس بوک ، حساب های LinkedIn و طیف وسیعی از پروفایل های اجتماعی دیگر را به خطر می اندازند که فعالیت های مشابهی را با حساب های اینستاگرام نشان می دهند. به منظور اعتبار بیشتر ، صفحات شماره تلفن های نیجریه و در برخی موارد آدرس های نیجریه یا خارجی را لیست می کنند. یکی از صفحات بزرگتر SIO کشف کرد ، Binomoinvestment001 (بیش از 16000 دنبال کننده) ، در ابتدا نام یک بازیگر زن نیجریه را به خود اختصاص داده است ، فقط در آوریل 2020 به "گزینه سرمایه گذاری Binomo" تغییر یافته است.

بالا سمت چپ: یک حساب کلاهبرداری Linkedin Binomo. بالا سمت راست: یک حساب کلاهبرداری Tiktok Binomo. پایین سمت چپ: پستی در صفحه فیس بوک Binomo. این زن در اینجا ممکن است هک شده باشد ، زیرا یک پست مشابه با عکس یمی ساخته شده است. پایین سمت راست: یک حساب کلاهبرداری توییتر binomo.

مانند حساب های اینستاگرام و فیس بوک ، حساب های LinkedIn اغلب دارای عکس های مشخص شده است. آنها به نظر می رسد که چه کسی به مشخصات خود نگاه می کند ، و سعی در ارتباط با آنها می کند. بسیاری از حسابهای LinkedIn "علاقه" را در صفحه LinkedIn به صفحه شبکه بیان کردند.

کلاهبرداری به سیستم عامل های جدیدتر نیز گسترش می یابد: در حالی که Binomo "واقعی" از طریق شرکت های وابسته جهانی خود که برای ثبت نام معامله گران کار می کنند ، حضور زیادی در Tiktok دارد ، کلاهبرداری Binomo حضور کمتری در Tiktok دارد. ما سه حساب پیدا کردیم که متناسب با الگوهای قبلاً مورد بحث باشد. فیلم های آنها نمایش اسلایدهای ناخوشایند از تصاویر بود

توییتر عزیز، آیا می‌توانید حساب‌های موجود در Binomo را در بایوس آنها تعلیق کنید؟@Twitter @TwitterSupport آنها یک طرح پونزی هستند که سعی در کلاهبرداری مالی از مردم دارند و بسیار آزاردهنده هستند.— Fakhrriyyah (@FakhuusHashim) 13 مه 2020

در سرتاسر پلتفرم‌ها، نیجریه‌ای‌ها دائماً از این حساب‌ها به عنوان کلاهبردار یاد می‌کنند. تقریباً نیمی از موارد ذکر شده از Binomo در فیس بوک، توییتر و اینستاگرام افرادی است که به کاربران رسانه های اجتماعی در مورد کلاهبرداران هشدار می دهند یا از پلتفرم ها درخواست می کنند که اقدامی انجام دهند. Nelly Agbogu زنی است که به ویژه در مورد کلاهبرداران بسیار پر سر و صدا بوده است، زیرا عکس های او و خانواده اش اغلب به عنوان عکس پروفایل در حساب های Binomo ظاهر می شود. نلی 50 حساب اینستاگرام و فیس بوک را با SIO به اشتراک گذاشت که قبلاً به فیس بوک برای جعل هویت گزارش داده بود. او پاسخ‌های خودکاری را به ما نشان داد که می‌گفت حساب‌های جعلی تحت بررسی هستند، اما اجرای آن ناقص بوده است - زمانی که ما حساب‌ها را بررسی کردیم، 28 مورد از آنها هنوز فعال بودند.

اکانت اینستاگرامی که عکس نلی را دزدید.

تأثیر روی نلی عمیق بوده است. او یک اینفلوئنسر رسانه های اجتماعی و مربی کسب و کار نیجریه ای است. او به ما گفت: "این آبروی من را از بین می برد."«مردم مدام مرا تهدید به کشتن می‌کنند، زیرا احساس می‌کنند من از آنها کلاهبرداری کرده‌ام. من شغل تأثیرگذار را از دست می دهم. مردم حساب کاربری من را گزارش می‌کنند، بنابراین دید من را به هم می‌زند."

پست فیس بوک شخصی که می گوید امیدوار است ویروس کرونا با خانواده نلی دیدار کند.

فیس بوک در بررسی این حساب ها شواهدی مبنی بر هماهنگی ندید. بلکه به نظر می‌رسد که شباهت‌های بین حساب‌ها ممکن است به دلیل مدیریت چندین حساب توسط افراد باشد. لایه ها و لایه هایی برای این کلاهبرداری وجود دارد. ما کلاهبردارانی را پیدا کردیم که ادعا می‌کردند به افرادی کمک می‌کردند که در مقابل کلاهبرداران Binomo پول خود را از دست دادند: "اگر پول خود را در Binomo از دست دادید، فقط با X در واتساپ تماس بگیرید که به من کمک کرد تمام پولم را بازیابی کنم!"بسیاری از این پیام ها در بررسی های TrustPilot و بررسی های صفحه رسمی فیس بوک Binomo یافت می شوند. Binomo واقعی تلاش می‌کند تا با گزارش این بررسی‌ها همراه باشد، در حالی که به نظرات منفی در مورد محصول خود پاسخ می‌دهد.

شرکت های تجاری باینری "واقعی".

شرکت‌های معاملاتی باینری واقعی، وب ضعیفی از شرکت‌های مشابه مرتبط با هم هستند که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها توسط افراد روسی اداره می‌شوند: mindtrade. uk، bifxtrade. com، 7bforex. com، binomo. com، olymptrade. com. این شرکت‌ها سطوح خود را از عدم اصالت دارند که در مدل کسب‌وکارشان گنجانده شده است. این شرکت های خارج از کشور به کاربران اجازه می دهند روی افزایش یا کاهش جفت ارز شرط بندی کنند. با این حال، آنها برداشت وجه را برای کاربران بسیار دشوار می کنند. Jyotindra Dubey در مورد این شرکت ها گزارش داده است و یکی از مقالات خود را با حکایت زیر شروع می کند:

گزیده ای از مقاله ای در مورد این شرکت های تجاری باینری. برای دیدن مقاله کلیک کنید

علاوه بر آستانه 3000 دلاری، شرکت هایی مانند Olymp Trade قبل از اجازه برداشت، کاربران را با کاغذبازی غرق می کنند یا به سادگی حساب های آنها را بدون دلیل مسدود می کنند. Olymp Trade می گوید 20 میلیون مشتری دارد. صفحه فیس بوک آن 1. 1 میلیون دنبال کننده دارد. صفحه فیس بوک Binomo واقعی کوچکتر است و 46000 دنبال کننده دارد.

به نظر می رسد این شرکت های تجاری دودویی دارای یک سیستم پاداش هستند که در آن افراد تشویق می شوند تا نظرات مثبت خود را در صفحات فیس بوک خود بنویسند. بسیاری از بررسی‌ها با یک شناسه عددی خاتمه می‌یابند، که احتمالاً این است که چگونه پلتفرم‌ها می‌دانند به کدام کاربر برای نوشتن نظر مثبت جایزه بدهند. علاوه بر این، بسیاری از بررسی‌ها ادعا می‌کنند که از «نمایندگان» Binomo برای موفقیت مالی تشکر می‌کنند و به نمایه‌های فیس‌بوک و شماره‌های Whatsapp آن‌ها اشاره می‌کنند (ما گمان می‌کنیم که این بررسی‌ها بخشی از همان کلاهبرداری است که در بالا به آن اشاره شد، و لزوماً توسط سیستم عامل‌ها درخواست نشده است). اکثر این حساب های ارجاع شده زنان میانسال از ایالات متحده یا کانادا هستند که حمایت خود را از تجارت باینری (و اغلب ترامپ) ابراز می کنند. آنها از تصاویر دزدیده شده از پروفایل های عمومی فیس بوک استفاده می کنند.

بررسی جعلی احتمالی برای Binomo در فیس بوک

هم Binomo و هم OlympTrade محدودیت‌های مبهمی در مورد آنچه شرکت‌های وابسته ممکن است در مطالب تبلیغاتی نشان دهند، مانند ممنوعیت تبلیغات در کریمه، نمادهای مسلمانان در ترکیه، ارجاعات دگرباشان جنسی در کنیا، همجنس‌گرایی در اندونزی، و اشاره‌های منفی به فوتبال در ترکیه دارند.

محدودیت های نمونه برای شرکت های وابسته

نتیجه ای برای داستان یمی

داستان یمی پایانی غیرمنتظره داشت: دو روز پس از هک کردن حساب‌های یمی، هکر در واتس‌اپ به او پیام داد و به او پیشنهاد داد تا حساب‌هایش را به مبلغ 5000 N (13 دلار) برگرداند. یمی نپذیرفت، اما پس از رفت و برگشت، هکر موافقت کرد که حساب‌های او را رایگان بازیابی کند - و سپس اقدام به مسدود کردن او کرد. اگرچه Yemi حساب های خود را پس گرفت، اما متاسفانه یکی از دوستانش قبلاً از N5000 کلاهبرداری شده بود. یمی همچنان نگران این است که چگونه این تجربه ممکن است بر شهرت او تأثیر گذاشته باشد. این عملیات هم با سرقت وجوه از مردم عادی نیجریه و هم به خطر انداختن حساب‌ها، استرس زیادی را برای قربانیان خود ایجاد کرده بود. خوشحالیم که توییتر و فیسبوک این حساب‌ها را به حالت تعلیق درآورده‌اند و امیدواریم پلتفرم‌ها برای جلوگیری از ظهور مجدد آنها هوشیار باشند.